Struktur Keuangan dan Metode Pencucian

CJNG dikenal memanfaatkan berbagai teknik pencucian uang tingkat lanjut, termasuk penggunaan kripto, jaringan perdagangan internasional, front perusahaan, investasi real estate, dan kemitraan bisnis scam internasional. 

Kombinasi ini memungkinkan mereka memutar dana besar tanpa mudah terdeteksi oleh lembaga keuangan global. 

Selain itu, penangkapan operator finansial kunci di dalam jaringan tersebut menegaskan besarnya dan kompleksnya sistem yang digunakan untuk mengalihkan dana di seluruh sektor formal dan informal. 

Kesimpulan

CJNG bukan hanya kartel narkoba biasa. 

Dari skala operasi internasional hingga sumber dana yang beragam dan rumit, organisasi ini sering dikatakan memiliki struktur yang lebih dekat dengan entitas militer atau perusahaan kriminal terorganisir. 

Hal itu membuat CJNG dipandang berbeda dibandingkan geng biasa.

Dana mereka berasal dari perdagangan narkotika global, pencurian bahan bakar besar-besaran, pencucian uang melalui jaringan perusahaan fiktif, serta kegiatan kriminal lain seperti ekstorsi dan penipuan, sehingga membentuk mesin keuangan yang kuat dan sulit diputus. (daf)